通过前篇介绍的调查手段，调查人员通常可以较为清晰地还原涉事人员的不当行为，甚至对违规事实形成高度确信。然而，在反舞弊合规调查中，企业真正面临的挑战，往往并非问题的发现，而是在进入内部处分、劳动争议处理，乃至民事诉讼或刑事追责阶段时，关键证据...

该文章首次发表在钱伯斯（Chambers and Partners）2026全球法律指南。环球律师事务所合规与风控团队再次受邀独家撰写中国公司调查/反腐败领域的专业文章。

2025年4月至7月，公安部集中发布了《公安机关资金分析鉴定工作程序规定（试行）》《公安机关资金分析鉴定机构登记管理办法（试行）》《公安机关资金分析鉴定人登记管理办法（试行）》三大部门规章，将“金析为证”[1]从实践层面上升至规范层面，资金分析成果...

国务院于2026年1月27日正式公布了新修订的《中华人民共和国药品管理法实施条例》（以下简称“《条例》”），《条例》自2026年5月15日起施行。这是该《条例》自2002年施行以来的首次全面修订，修订条款达到90%以上，除了第一条以《药品管理法》（“《药管法》...

2026年2月27日，中国证监会发布了《私募投资基金信息披露监督管理办法》（以下简称《私募基金信息披露办法》或《办法》），自2026年9月1日起施行。《私募基金信息披露办法》的发布实施是为了落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意...

一、经营主体设立（一）主要商事主体组织形式匈牙利法律允许设立多种形式的商业主体，设立者需向主管的商事注册法院注册，适用于不同类型的商事活动。主要商事主体形式各具特点，具体如下：