作为本系列的开篇之作，本文将对企业舞弊行为进行立体化多位解构，系统剖析各类舞弊行为的特征图谱与演化规律。以合规调查方法论为战略锚点，我们将为企业搭建一套完整的反舞弊防御体系，助力企业获得穿透舞弊迷雾的“定盘星”——既能精准识别风险信号，又能...

随着数字经济的迅猛发展，市场竞争的方式和手段不断创新，传统的行政监管已难以全面应对复杂的竞争乱象。因此，2025年新修订的《反不正当竞争法》（以下简称“新《反法》”，将于2025年10月15日起施行）强调“完善反不正当竞争规则制度、加强反不正当竞争执法...

迪拜国际金融中心法院（“DIFC法院”）是2004年设立于迪拜、适用普通法体系的独立法院，其采用英文作为工作和审理语言，主要处理民商事争议，尤其服务于迪拜国际金融中心（“DIFC”）及更广泛的国际商业社区。DIFC法院以程序高效、司法透明和裁判公正著称，其...

2025年6月18日，国家外汇管理局（“国家外汇局”）公布了《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知（征求意见稿）》（以下简称“《通知》”），并向社会公开征求意见。

2025年2月，笔者曾撰文分析特朗普政府第14209号行政命令[1]（EO 14209）对美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act, 以下简称“FCPA”）未来执法趋势的潜在影响（详见《FCPA执法“暂停键”速评：特朗普新政下的反腐合规迷局与企业应对》）。2025...

2025年5月，国家市场监督管理总局（“市场监管总局”）发布了《医疗广告监管工作指南》（“《监管指南》”），重申了医疗广告的监管要求，明确在查处相关违法案件时要综合考虑“事实、性质、情节以及社会危害程度”、以达到“过罚相当”的要求。值得注意的是...