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07/042025作为本系列的开篇之作,本文将对企业舞弊行为进行立体化多位解构,系统剖析各类舞弊行为的特征图谱与演化规律。以合规调查方法论为战略锚点,我们将为企业搭建一套完整的反舞弊防御体系,助力企业获得穿透舞弊迷雾的“定盘星”——既能精准识别风险信号,又能...
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07/032025随着数字经济的迅猛发展,市场竞争的方式和手段不断创新,传统的行政监管已难以全面应对复杂的竞争乱象。因此,2025年新修订的《反不正当竞争法》(以下简称“新《反法》”,将于2025年10月15日起施行)强调“完善反不正当竞争规则制度、加强反不正当竞争执法...
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06/252025迪拜国际金融中心法院(“DIFC法院”)是2004年设立于迪拜、适用普通法体系的独立法院,其采用英文作为工作和审理语言,主要处理民商事争议,尤其服务于迪拜国际金融中心(“DIFC”)及更广泛的国际商业社区。DIFC法院以程序高效、司法透明和裁判公正著称,其...
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06/2020252025年6月18日,国家外汇管理局(“国家外汇局”)公布了《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知(征求意见稿)》(以下简称“《通知》”),并向社会公开征求意见。
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06/1720252025年2月,笔者曾撰文分析特朗普政府第14209号行政命令[1](EO 14209)对美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, 以下简称“FCPA”)未来执法趋势的潜在影响(详见《FCPA执法“暂停键”速评:特朗普新政下的反腐合规迷局与企业应对》)。2025...
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06/1320252025年5月,国家市场监督管理总局(“市场监管总局”)发布了《医疗广告监管工作指南》(“《监管指南》”),重申了医疗广告的监管要求,明确在查处相关违法案件时要综合考虑“事实、性质、情节以及社会危害程度”、以达到“过罚相当”的要求。值得注意的是...