2022年12月9日，为完善银行业金融机构国别风险管理体系，促进银行业的平稳健康发展，中国银行保险监督管理委员会（下称“银保监会”）对《银行业金融机构国别风险管理指引》银监发[2010]45号（下称“《指引》”）进行了修订，形成《银行业金融机构国别风险管...

引言   美国《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act，下文简称“FCPA”）被誉为全球执行力最强的反腐败法律，在世界反腐败体系中具有重要意义。在经济全球化及当前复杂的国际政治环境下，有效防范和应对FCPA的“长臂管辖”对众多企业，特别是跨国企...

2022年12月30日，商务部和海关总署发布第42号公告，公布了2023年版《两用物项和技术进出口许可证管理目录》（以下简称“《两用物项目录》”），该目录于2023年1月1日起生效。商务部、海关总署2021年第48号公告公布的2022年版《两用物项目录》同时废止。   《...

一、2022年美国经济制裁总体概述   由于俄乌冲突等事件的影响，美国经济制裁执法在今年呈现井喷式增长。根据我们的统计，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，以下简称“OFAC”）本年度共采取了100次制裁行动，涉及82个国家和地...

引言   自2020年新冠疫情以来，私募风投类股权融资交易体量相对出现减少的态势。我们注意到，不少财务投资人（投资基金或其他专业投资机构）在这三年中选择观望，而更多的产业投资人却逆势加入到了股权投资交易市场中。   在我们处理的多项股权投资和并购交易...

引言   一般而言，作为国有土地使用权人，其负有按期开工、竣工并按照合同约定的标准就土地建设投入资金的法定义务。强监管房产政策大背景下，土地建设项目因资金链断裂而未开工或中止开发的现象屡屡存在。相关地块因而存在被认定为闲置地块的较大风险，其上...